寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　　關于相關承諾履行進展情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》和陜西證監(jiān)局的相關要求，公司現(xiàn)將關于“在披露關聯(lián)交易事項時，將同時披露該類關聯(lián)交易的市場價格或無關聯(lián)第三方的價格”的承諾事項及履行進展情況公告如下：

　　一、相關承諾事項內(nèi)容

　　公司在2002年首次公開發(fā)行股票時，承諾“在披露關聯(lián)交易事項時，將同時披露該類關聯(lián)交易的市場價格或無關聯(lián)第三方的價格”。

　　二、承諾履行進展情況

　　公司結(jié)合中國證監(jiān)會監(jiān)管指引的相關規(guī)定，采用豁免公司履行上述承諾事項的方案。2014年6月4日公司召開第五屆董事會第五次臨時會議和第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過了《關于豁免公司履行部分承諾的議案》，并提交2014年第一次臨時股東大會審議。2014年6月20日，公司通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2014年第一次臨時股東大會，以占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.06%通過了該豁免事項（關聯(lián)股東寶鈦集團有限公司回避表決），豁免公司履行關于“在披露關聯(lián)交易事項時，將同時披露該類關聯(lián)交易的市場價格或無關聯(lián)第三方的價格”的承諾事項。

　　特此公告。

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會

　　二O一四年六月二十六日