本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中核華原鈦白股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)已收到獨(dú)立董事任繼東先生的書(shū)面辭呈。任繼東先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。任繼東先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　由于任繼東先生辭職使公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)未達(dá)到三分之一。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任繼東先生的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間任繼東先生將按照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行其獨(dú)立董事職責(zé)及上述各董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員職責(zé)。

　　任繼東先生和公司董事會(huì)確認(rèn)，雙方并無(wú)任何意見(jiàn)不合，亦無(wú)任何事項(xiàng)須提請(qǐng)公司股東注意。

　　任繼東先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)對(duì)任繼東先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　中核華原鈦白股份有限公司董事會(huì)

　　2014年11月25日