2024年6月14日，南極熊獲悉，年?duì)I收近70億、總市值超120億的寶鈦股份（SH 600456）發(fā)布公告稱，公司擬變更的募投項(xiàng)目為“檢測(cè)、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺(tái)”。本次將該項(xiàng)目未使用剩余募集資金4424.15萬(wàn)元投向進(jìn)行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺(tái)”募集資金承諾投資額的97.88%，占公司本次非公開發(fā)行募集資金凈額的2.25%。

　　●原項(xiàng)目名稱：“檢測(cè)、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺(tái)”。

　　●新項(xiàng)目名稱：鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　●投資金額：新項(xiàng)目擬投資金額為5,657.2萬(wàn)元。

　　●變更募集資金投向的金額：本次擬變更募集資金4,424.15萬(wàn)元。

　　●項(xiàng)目建設(shè)周期：項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月。

　　●本次變更募投項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2021〕17號(hào)）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，寶雞鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月非公

　　開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票47,511,839股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣42.20元，共計(jì)募集資金2,004,999,605.80元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣37,089,992.90

　　元（含稅），募集資金到賬金額為人民幣1,967,909,612.90元，希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年2月2日

　　出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（希會(huì)驗(yàn)字[2021]0009號(hào)）。上述募集資金到賬金額扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,668,814.95元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

　　1,966,240,797.95元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

　　截至2024年5月31日，公司非公開發(fā)行募集資金具體使用進(jìn)展情況如下：

　　注：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金計(jì)劃使用51,500萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際使用47,624.08萬(wàn)元。

　?。ǘ┍敬螖M變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　公司擬變更的募投項(xiàng)目為“檢測(cè)、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺(tái)”。本次將該項(xiàng)目未使用剩余募集資金4,424.15萬(wàn)元投向進(jìn)行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺(tái)”募集資金承諾投資額的97.88%，占公司本

　　次非公開發(fā)行募集資金凈額的2.25%。本次變更前后募投項(xiàng)目情況如下：

　　公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度投入募集資金，后續(xù)不足部分以公司自籌資金投入。

　　本次變更募投項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）董事會(huì)審議情況

　　公司于2024年6月13日召開第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，董事會(huì)同意將“檢測(cè)、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺(tái)”未使用剩余募集資金4,424.15萬(wàn)元，變更為用于“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。

　　本次變更募投項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　?。ㄒ唬┰?xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

　　原募投項(xiàng)目“檢測(cè)、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺(tái)”投資總額為4,519.95萬(wàn)元，計(jì)劃完成期限為24個(gè)月。該項(xiàng)目擬購(gòu)置中試設(shè)備24臺(tái)/套，并新建科研樓和中試廠房，進(jìn)行鈦產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)研究。2024年5月31日，原項(xiàng)目已使用募集資金95.8萬(wàn)元，剩余的募集資金金額為4,424.15萬(wàn)元。

　　（二）變更原項(xiàng)目的原因

　　1、擬對(duì)原項(xiàng)目進(jìn)行變更的原因

　　原“檢測(cè)、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺(tái)”，其建設(shè)目的旨在增強(qiáng)公司的自主創(chuàng)新能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力，但在綜合考慮寶雞區(qū)域位置、人才儲(chǔ)備、科研高校等資源限制，以及高端人才引進(jìn)、科研項(xiàng)目爭(zhēng)取、產(chǎn)學(xué)研等方面的合作與中心城市存在較大差距等多種因素后，在寶雞地區(qū)進(jìn)行“科研中試平臺(tái)”建設(shè)已不具備優(yōu)勢(shì)，不能充分發(fā)揮科研中試平臺(tái)的作用，決定“科研中試平臺(tái)”不再建設(shè)，將其尚未使用剩余募集資金用于新項(xiàng)目。

　　2、擬投入新項(xiàng)目的原因

　　近年來金屬3D打印行業(yè)迅速發(fā)展，球形粉生產(chǎn)和打印設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，3D打印領(lǐng)域的鈦合金球形粉原材料和打印設(shè)備成本大幅降低，一些復(fù)雜難成型零件在設(shè)計(jì)上得以突破，3D打印在航天航空領(lǐng)域和3C消費(fèi)電子領(lǐng)域市場(chǎng)得到快速增長(zhǎng)，并不斷向鈦合金鑄造產(chǎn)品和鍛造產(chǎn)品市場(chǎng)延伸擴(kuò)展。公司作為我國(guó)最大從事鈦合金加工制造的企業(yè)，擁有完整的鈦合金生產(chǎn)加工能力，如果不在3D打印這一新興市場(chǎng)領(lǐng)域做出必要的市場(chǎng)布局，將會(huì)對(duì)公司的行業(yè)地位形成一定的影響。通過新項(xiàng)目的實(shí)施，可有效填補(bǔ)公司在該行業(yè)的空白，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，鞏固產(chǎn)品市場(chǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司世界一流鈦業(yè)強(qiáng)企的戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要的意義。

　　綜上，結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際和市場(chǎng)需求，綜合考慮公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)情況等相關(guān)因素，經(jīng)審慎評(píng)估，為控制募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，合理利用募集資金，公司擬變更原項(xiàng)目募集資金投向，將原“科研中試平臺(tái)”建設(shè)項(xiàng)目變更為“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，以提高募集資金使用效率。

　　三、本次募集資金變更后擬投入項(xiàng)目的具體內(nèi)容

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目名稱：鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

　?。ǘ?shí)施主體：寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　?。ㄈ?shí)施地點(diǎn)：寶雞市渭濱區(qū)鈦城路1號(hào)，公司老區(qū)04-2廠房

　　（四）建設(shè)內(nèi)容：改造老區(qū)04-2廠房；新增氣霧化制粉設(shè)備（含制粉后處理線及氬氣回收系統(tǒng)）2套、旋轉(zhuǎn)電極法制粉設(shè)備1套；新增激光選區(qū)熔化成型機(jī)設(shè)

　　備（3D打印鋪粉設(shè)備）1套，激光同軸送粉設(shè)備1套；配套真空退火爐、橋式起重機(jī)等輔助配套設(shè)備設(shè)施。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后新增鈦及鈦合金球形粉126.25噸/年，

　　其中細(xì)粉產(chǎn)能73.75噸/年，粗粉產(chǎn)能52.5噸/年；鈦合金、高溫合金、不銹鋼3D打印制品產(chǎn)能22.8噸/年。

　　主要設(shè)備投資情況表

　?。ㄎ澹┩顿Y金額估算：項(xiàng)目建設(shè)投資總額5,657.2萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用4,825萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用318萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)514.2萬(wàn)元。

　?。┵Y金來源：擬使用科研中試平臺(tái)未使用剩余募集資金4,424.15萬(wàn)元，不足部分為企業(yè)自籌。

　?。ㄆ撸┯?jì)劃實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月。

　　四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景

　　“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，符合國(guó)家和地方鈦及鈦合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策及規(guī)劃，有利于推動(dòng)鈦產(chǎn)業(yè)升級(jí)，完善

　　公司鈦加工材產(chǎn)品種類，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)值約8,201.5萬(wàn)元/年，年平均凈利潤(rùn)944.6萬(wàn)元，稅后投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.3%，投資回收期

　　7年(含建設(shè)期)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)措施

　　“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的可行性分析是基于當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)狀況等因素做出的，均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開展，具有較強(qiáng)的可行性和必要性，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要。

　　但若在新項(xiàng)目實(shí)施過程中，宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，及其他不可抗力因素等情形出現(xiàn)，都可能對(duì)公司新項(xiàng)目的順利實(shí)施、產(chǎn)能消化和預(yù)期效益造成不利影響。

　　公司將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范募集資金管理與使用，提高募集資金使用效益，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，積極采取應(yīng)對(duì)措施，努力防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，并將以市場(chǎng)為依托，大力拓展鈦材應(yīng)用新領(lǐng)域，加大新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度，增加產(chǎn)品銷售量。

　　五、新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門審批情況

　　“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”已完成可研報(bào)告的編制及專家評(píng)審，已取得陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)。本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。